ARCA DENUNCIÓ A UNA FINANCIERA POR LAVADO Y EVASIÓN EN LA CAUSA ANDIS: INVESTIGAN MOVIMIENTOS POR $818 MIL MILLONES
La presentación apunta a Sur Finanzas PSP S.A., firma allanada por su presunta vinculación al desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. AFIP detectó operaciones con sujetos sin capacidad económica y pidió allanamientos y embargos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de servicios de pago registrada en el Banco Central, tras detectar operatorias que podrían encuadrarse en lavado de activos agravado y evasión tributaria. La firma ya había sido allanada en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La presentación fue realizada por la jefa de Penal Tributaria de la DGI, María Belén Cionci, quien señaló que desde fines de 2023 la empresa incrementó notablemente su actividad en plataformas de pagos digitales, billeteras electrónicas y servicios de cobro mediante QR.
Según el relevamiento de AFIP, las billeteras asociadas a la firma registraron movimientos por más de $818.000 millones durante el período investigado. Del total, el 31% correspondió a sujetos no categorizados, el 27% a monotributistas de baja capacidad económica y un 9% a contribuyentes incluidos en la base e-Apoc por uso de documentación apócrifa o falta de confiabilidad. En 2024, estas operaciones totalizaron $471 mil millones, con una fuerte concentración en cuentas que superaron los $1.000 millones cada una. También se detectaron movimientos de empresas consideradas no confiables por más de $72 mil millones.
El organismo además observó irregularidades en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, donde habría operaciones no alcanzadas por la detracción correspondiente. Entre 2023 y 2025, Sur Finanzas habría concretado movimientos por $277.272 millones que, por alícuotas aplicables a proveedores de servicios de pago, arrojarían una diferencia presunta superior a los $3.300 millones. Para las autoridades, las inconsistencias detectadas indican posible interposición de sujetos sin capacidad económica para ocultar a los verdaderos obligados tributarios. La causa avanza ahora con pedidos de allanamientos, embargos y la intervención de la Unidad de Información Financiera.
