ALLANAMIENTO A FINANCIERA VINCULADA AL “CHIQUI” TAPIA: INVESTIGAN PRESUNTO LAVADO DE DINERO
La Justicia ordenó un operativo contra Sur Finanzas relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de una causa por presunta evasión y lavado de activos vinculada a operaciones financieras del mundo del fútbol.
El juez federal interviniente dispuso el allanamiento de la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, así como de unas 19 oficinas y domicilios vinculados a la firma y al club Club Atlético Banfield, en una causa que investiga movimientos de dinero entre 2019 y 2023.
La investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de activos y evasión fiscal, que incluiría el uso de fideicomisos relacionados a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, operaciones con cuentas de monotributistas sin respaldo económico real, y millonarias transacciones entre empresas vinculadas al fútbol argentino.
Según denuncias recientes, esa estructura habría permitido evadir impuestos junto al uso de plataformas de pago y criptomonedas como mecanismo para ocultar el origen de los fondos.
El procedimiento se suma a la acusación formal del Estado a través de la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas por operaciones sospechosas que podrían alcanzar cifras millonarias en evasión y lavado.
