LA CONEXIÓN ARGENTINA DEL ENTORNO DE “EL MENCHO” Y EL RASTRO DEL LAVADO EN PUERTO MADERO
Gerardo González Valencia, cuñado del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, residió en Buenos Aires y fue vinculado a una estructura de lavado de dinero que incluyó una sociedad y un minimarket en Puerto Madero.
En las últimas horas se conocieron detalles de la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y Nemesio “Mencho” Oseguera Cervantes, ejecutado el domingo pasado en México. La investigación en la Argentina, iniciada en 2011, se centró de manera indirecta en su cuñado, Gerardo González Valencia, señalado como segundo al mando de “Los Cuinis”, el brazo económico del Cártel Jalisco Nueva Generación. La causa giró en torno a presuntas maniobras de lavado de dinero desarrolladas entre 2007 y 2011.
González Valencia comenzó a viajar a Buenos Aires en 2007 y en 2011 se radicó junto a su esposa, Wendy Dalaith Amaral Arévalo, y sus tres hijos. La familia ocupó el departamento E del cuarto piso del Faena Hotel, en Puerto Madero. Según informó el diario Clarín, pagó por adelantado seis meses del colegio de sus hijos y proyectaba realizar negocios en el país mientras continuaba vinculado al narcotráfico.
La investigación también alcanzó al asesor empresarial argentino Oscar Calvete Souza, de 75 años, quien fue condenado en septiembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín a tres años de prisión efectiva y al pago de una multa de 196 millones de pesos. En 2019 había sido indagado por el juez federal de Morón Néstor Barral, acusado de ser pieza clave en el intento del grupo de instalarse en la Argentina. Se le atribuyó el lavado de dos millones de dólares acreditados en tres cuentas del banco Santander Río.
En paralelo, tres ciudadanos mexicanos vinculados a “Los Cuinis” ingresaron al país en 2008 como turistas y constituyeron en La Plata la sociedad Círculo Internacional S.A., responsable del minimarket “Córner Mi Lugar”, ubicado en Olga Cossettini 260. La remodelación del local costó dos millones de dólares. Los vínculos salieron a la luz tras un accidente automovilístico ocurrido el 10 de marzo de 2009 en Puerto Madero, hecho que derivó en una causa en Morón donde los involucrados figuran como prófugos.
