UN FISCAL PIDIÓ LA DETENCIÓN DE TAPIA Y TOVIGGINO EN UNA CAUSA POR LAVADO
La solicitud fue realizada en Santiago del Estero e incluye a más de 24 personas vinculadas al entorno de la AFA.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la solicitud también alcanza a más de 24 personas del entorno de ambos dirigentes. Entre los involucrados figuran los propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que está bajo análisis judicial, así como el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien es jubilada.
La causa investiga presuntas maniobras relacionadas con el manejo de fondos y operaciones financieras. En ese contexto, el fiscal requirió no solo las detenciones, sino también una serie de indagatorias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Dentro del expediente también se analiza el rol de una empresa contratada por la AFA para la recaudación de dinero en el exterior. Según la información incorporada a la causa, esa firma habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no registran actividad comercial ni cuentan con empleados.
El proceso judicial continúa en etapa de investigación, con medidas orientadas a determinar el alcance de las operaciones bajo análisis y la eventual responsabilidad de los involucrados.
