INVESTIGAN UNA PRESUNTA ESTAFA MILLONARIA QUE HABRÍA SUPERADO LOS 40 MILLONES DE PESOS
La denuncia fue presentada por los propietarios de un corralón tras detectar operaciones sospechosas realizadas con tarjetas de crédito. La Justicia busca determinar el alcance de la maniobra y a sus responsables.
La Justicia provincial investiga una presunta estafa que habría generado un perjuicio superior a los 40 millones de pesos en un comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción. La denuncia fue radicada por los propietarios de Corralón Lavalle luego de detectar una serie de operaciones comerciales consideradas irregulares.
Según la información conocida hasta el momento, las transacciones bajo sospecha se realizaron durante los primeros días de junio mediante compras abonadas con tarjetas de crédito que no presentaban inconvenientes aparentes al momento de concretarse. Posteriormente, los materiales eran retirados por terceros mediante la presentación de remitos y documentación respaldatoria.
Las sospechas surgieron cuando una persona se comunicó con la empresa para advertir sobre un posible uso indebido de datos asociados a una tarjeta de crédito. A partir de esa situación, los responsables del comercio iniciaron una revisión interna que permitió detectar inconsistencias y motivó la presentación de una denuncia penal.
Las primeras actuaciones estimaron un perjuicio cercano a los 28 millones de pesos. Sin embargo, nuevas operaciones actualmente bajo análisis podrían estar vinculadas a la misma modalidad, por lo que el monto total investigado superaría los 40 millones de pesos.
La pesquisa se concentra ahora en reconstruir cada una de las transacciones realizadas, identificar a las personas que retiraron la mercadería y determinar el destino final de los materiales. La causa permanece bajo reserva judicial mientras los investigadores analizan documentación comercial, movimientos financieros y registros de entrega para establecer el alcance real de la maniobra denunciada.
