Allanaron una cadena de gimnasios por presunto lavado de activos y detuvieron a cinco personas
Los procedimientos se realizaron en Chaco y Corrientes en el marco de una investigación federal que involucra a siete imputados. Durante los operativos secuestraron equipamiento, dinero, documentación y vehículos para profundizar el análisis patrimonial.
Cinco personas fueron detenidas este viernes durante una serie de 18 allanamientos realizados en las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante el fiscal general Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, y estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, con la participación del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.
Del operativo participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de personal especializado en análisis contable e informático, miembros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y personal de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de un inmueble del Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la apertura de una nueva sede. También fueron inspeccionados domicilios particulares, concesionarias de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.
Como resultado de los procedimientos se secuestraron máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados a la causa para profundizar el análisis del patrimonio, las operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos.
La causa tiene siete personas imputadas, cinco hombres y dos mujeres, acusadas por el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Cuatro de los hombres y una de las mujeres fueron detenidos por disposición judicial ante los riesgos procesales señalados por la fiscalía, mientras que las otras dos personas fueron notificadas de la imputación y continúan en libertad. En cuatro de los casos, además, la imputación incluye los agravantes de habitualidad y organización.
La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esos datos, la fiscalía desarrolló una investigación patrimonial y financiera que incluyó consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes de organismos tributarios y migratorios, tareas de inteligencia financiera y el análisis de operaciones bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
Uno de los principales aspectos detectados fue la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen. Según la investigación, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la empresa pasó a contar con siete sucursales, distribuidas en distintas localidades de Chaco y con una nueva sede en desarrollo en Corrientes. El requerimiento fiscal también señala que la estructura comercial tenía una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.
Para la fiscalía, el ritmo de crecimiento y el volumen de las inversiones realizadas resultan llamativos y no guardarían relación con la capacidad económica atribuible a los emprendimientos.
Durante la investigación, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento del equipamiento instalado en cinco sucursales de la cadena. Tras comparar los valores de mercado de las máquinas con las facturas de compra, la fiscalía advirtió diferencias significativas entre ambos montos.
De acuerdo con el análisis, el equipamiento relevado fue valuado en aproximadamente 989.793 dólares, mientras que las facturas registradas representaban alrededor de 407.743 dólares, lo que arrojó una diferencia cercana a los 582.049 dólares, equivalente al 58% del activo fijo relevado.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que las siete personas imputadas habrían conformado una estructura destinada a introducir en el circuito legal bienes y fondos de origen ilícito mediante un entramado societario utilizado para canalizar dinero que excedería su capacidad económica declarada.
Según la imputación, esos fondos podrían provenir del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública. En ese contexto, la fiscalía considera que las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para concretar la fase de integración del lavado de activos mediante inversiones en infraestructura, equipamiento, vehículos y otras operaciones destinadas a otorgar apariencia de legalidad a los recursos investigados.
