ONCE ACUSADOS ENFRENTARÁN UN JUICIO ORAL POR LA OPERATORIA DE RT INVERSIONES
El expediente pasó al Tribunal Oral Federal por presuntos delitos de estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
La causa contra los responsables de RT Inversiones fue elevada a juicio oral con once imputados por intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. El fiscal federal Rafael Vehils solicitó la elevación, que fue confirmada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay. El expediente se encuentra en el Tribunal Oral Federal, a la espera del debate.
Entre los principales acusados están Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio y su esposa Alicia Estela Nieva. También figuran como coautores principales Víctor Ariel Vergara, Exequiel Matías Rolón Reynoso, Eduardo Antonio Navarro y Esteban Cabello. María Pía Vega y Fabiana Julieta Di Bárbaro están imputadas como partícipes secundarias de intermediación financiera no autorizada y estafa. Jerónimo Martínez Parada y Sergio Ramón Arévalo están acusados como coautores de lavado de activos y asociación ilícita.
Según la investigación, la firma captaba ahorristas mediante publicidad y locales céntricos sin autorización del Banco Central ni de la Comisión de Valores. Los clientes entregaban pesos y dólares y firmaban contratos que ofrecían rentabilidades de hasta el 20% mensual, atribuidas a operaciones de trading y criptomonedas. La pesquisa determinó que los intereses se abonaban con el dinero aportado por nuevos clientes.
La investigación también estableció que el efectivo era trasladado en bolsos hacia Tucumán para comprar criptomonedas mediante intermediarios. Luego, los fondos circulaban entre billeteras virtuales de socios, familiares y empleados. El esquema comenzó a presentar dificultades a fines de enero de 2022. Durante febrero y marzo se multiplicaron las denuncias y se interrumpió la cadena de pagos.
El 11 de mayo de 2022, la Justicia Federal ordenó allanamientos y detuvo a los principales responsables. La causa sostiene que existen elementos que indican que RT Inversiones disponía de casi 60 millones de dólares para responder a sus acreedores cuando se produjo el desplome. Los imputados se encuentran en libertad desde fines del año pasado.
