Operativo en cinco provincias: investigan una presunta red de lavado de activos y maniobras aduaneras
Los procedimientos fueron realizados en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Se secuestraron dispositivos electrónicos, armas y documentación valuada preliminarmente en más de $55 millones.
Una investigación denominada “Operación Triángulo” derivó en 47 allanamientos simultáneos en cinco provincias, en el marco de una causa por presuntas maniobras de triangulación de facturaciones, delitos vinculados al comercio exterior y lavado de activos.
Los procedimientos fueron realizados en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones por efectivos del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
El operativo contó además con la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y otras unidades de la fuerza.
Una investigación con alcance interprovincial
De acuerdo con las pesquisas, los investigadores detectaron una presunta estructura dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.
Por disposición de la Justicia, los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.
Los procedimientos formaron parte de la etapa operativa de la investigación y permitieron reunir distintos elementos que ahora serán analizados para establecer el alcance de las operaciones bajo sospecha.
Qué secuestraron
Durante los 47 allanamientos, los investigadores secuestraron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios.
También fueron incautadas armas de fuego y documentación contable y societaria considerada de interés para la causa.
Según la información oficial, el avalúo preliminar de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que ordenó la continuidad de las medidas procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
A partir de ahora, los dispositivos electrónicos y la documentación serán sometidos a análisis para determinar cómo se desarrollaban las operaciones investigadas y cuál habría sido su alcance.
