ALLANAN UNA FINANCIERA VINCULADA AL “CHIQUI” TAPIA POR SOSPECHAS DE LAVADO DE DINERO
La Justicia Federal realizó procedimientos en una financiera ligada al presidente de la AFA para investigar presuntas maniobras de lavado y movimientos irregulares de fondos.
La Justicia Federal llevó adelante un allanamiento en una financiera señalada por tener vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. El procedimiento forma parte de una investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero y movimientos bancarios considerados inusuales.
Según la causa, la firma operaba de manera irregular y presentaba inconsistencias en registros contables y transacciones de alto volumen, lo que motivó la intervención judicial. Los investigadores buscan determinar si desde la financiera se canalizaron fondos cuyo origen no estaría debidamente justificado.
Los procedimientos incluyeron el secuestro de documentación, computadoras y dispositivos móviles para analizar la trazabilidad del dinero. Hasta el momento, no se informó sobre imputaciones directas, aunque la Justicia continuará recolectando pruebas para establecer el eventual grado de responsabilidad de los involucrados.
