Investigan transferencias de la FIFA a Claudio Tapia y piden información a Suiza
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el titular de la AFA. La investigación también abarca un depósito de USD 620.000 y pagos del sindicato de Camioneros.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA brinde detalles sobre transferencias por USD 189.000 realizadas a favor de Claudio “Chiqui” Tapia entre 2018 y 2020. La solicitud se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
Además de los giros provenientes del organismo internacional de fútbol, la Justicia busca esclarecer el origen de un depósito en efectivo de USD 620.000 registrado en una cuenta bancaria del dirigente y determinar la naturaleza de distintos pagos que recibió del Sindicato de Choferes de Camiones.
Los giros bajo investigación
El pedido de la fiscalía apunta a que las autoridades suizas requieran a la FIFA, con sede en Zúrich, información sobre tres transferencias acreditadas en una caja de ahorros a nombre de Tapia en un banco argentino.
Los movimientos identificados corresponden a USD 49.585,53, transferidos el 19 de diciembre de 2018; USD 124.583,56, enviados el 27 de junio de 2019; y USD 15.408,09, girados el 27 de marzo de 2020 y liquidados en pesos por $985.049,15.
Pollicita solicitó que se informe el motivo de cada operación y que se detalle la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos u otras sumas abonadas a Tapia desde 2016. También requirió precisiones sobre los cargos o comisiones que justificaron esos desembolsos y las cuentas bancarias de destino.
Según la información incorporada a la causa, los registros de operaciones de comercio exterior identificaron como ordenante de las transferencias a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578.
La fiscalía señaló que esos ingresos no aparecen consignados en las declaraciones juradas de Tapia que fueron incorporadas al expediente.
Buscan información sobre su exesposa
Entre las medidas solicitadas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia, desde 2016 hasta la actualidad.
La solicitud se fundamenta en que Moyano, hija del sindicalista Pablo Moyano, fue incorporada como firmante de cuentas bancarias del dirigente el mismo día en que se registró el depósito en efectivo de USD 620.000. Además, figura como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas de crédito adicionales.
La fiscalía explicó que el requerimiento también responde a que gran parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas de Tapia tienen carácter ganancial.
Los pagos del sindicato de Camioneros
Pollicita solicitó que el Sindicato de Choferes de Camiones explique el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del presidente de la AFA.
También pidió documentación sobre su legajo laboral, los cargos y funciones que desempeñó, los recibos de sueldo, las liquidaciones de otros pagos y las fechas de alta y baja.
De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, esos depósitos constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta y no fueron incluidos entre los montos declarados por Tapia.
Tarjetas corporativas y transferencias de la AFA
Otra parte de la investigación se centra en las tarjetas de crédito corporativas emitidas a nombre del dirigente.
El fiscal pidió que la Asociación del Fútbol Argentino remita las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales, junto con sus límites de consumo, las políticas de uso y las rendiciones de gastos con sus respectivos comprobantes.
Además, solicitó que la entidad precise si los consumos fueron considerados remuneraciones, retribuciones en especie o adelantos.
El requerimiento incluye explicaciones sobre las transferencias realizadas por la AFA a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, así como documentación relacionada con los $30.000.000 en concepto de viáticos que el dirigente declaró haber percibido.
La fiscalía también pidió las declaraciones juradas y los anexos reservados que presentó ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, además de información sobre los vehículos que tuvo registrados o respecto de los cuales figuró como autorizado.
Por otra parte, requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe si Tapia y Moyano ingresaron al régimen de regularización de activos previsto en la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales. En caso afirmativo, solicitó las declaraciones presentadas, los bienes exteriorizados, las cuentas utilizadas y los pagos efectuados.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación se inició en septiembre pasado a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. El juez federal Ariel Lijo ya había dispuesto distintas medidas de prueba, entre ellas el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay.
En ese requerimiento se solicitó información sobre el legajo personal de Tapia, los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos y las cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos.
Tapia preside la AFA, función que desempeña ad honorem. También integró el directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025: hasta 2024 fue vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, desde enero de 2025, asumió la presidencia en representación de la Provincia de Buenos Aires.
Las nuevas medidas solicitadas por Pollicita deberán ser evaluadas y ordenadas por el juez a cargo de la causa. El objetivo es reunir información sobre los ingresos, movimientos bancarios y bienes del dirigente para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
